16. nov., 2021

Presentan denuncia penal ante el MP por presunto delito de defraudación fiscal y aduanera

 

  • Al menos 2.4 millones de dólares ha dejado de percibir el Estado por la presunta defraudación de siete empresas.
  • Adicional, ya se han interpuesto tres denuncias ante la Autoridad Nacional de Aduanas y no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial.

Una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de los delitos contra el orden económico y contra el tesoro nacional en la modalidad de contrabando, defraudación aduanera y defraudación fiscal, por parte de siete importadores de aceros y de productos derivados, fue presentada por Grupo Metales ante la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del Ministerio Público.

En la acción penal que se suma a las tres denuncias interpuestas previamente ante la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) -sin respuesta oficial a ninguna-, se destaca que la empresa denunciante, ha estudiado detenidamente el mercado de acero en el país y tiene sospechas, por los valores de importación que presentan ciertas compañías, que, para determinadas partidas arancelarias, posiblemente se estén cometiendo actos delictivos que se enmarcan en la comisión de los delitos denunciados.

En la denuncia, Grupo Metales argumenta que conforme al portal web de la ANA -nodo de Transparencia, herramienta de información permanente y de acceso público-, los valores declarados por los siete importadores denunciados estuvieron por debajo de los precios del mercado. En ese sentido, se detalla que entre enero de 2017 a diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos 1.7 millones de dólares, mientras que entre abril de 2020 ynseptiembre de 2021 el Estado ha dejado de percibir 705,052 dólares, lo que hace un total de 2.4 millones de dólares.

“Adicional a la afectación a los tributos del Estado, se han causado significativos prejuicios a la economía nacional, lo que comprende a los actores del mercado de importación de acero y derivados que ven desmejoradas las condiciones de competencia igual y equitativa, mantenimiento y generación de empleos, pagos de panillas a la Caja de Seguro Social y tributos generales”, se resalta en la denuncia.

Se añade en la acción penal que, al configurar delito contra la economía nacional, casan afectaciones a los actores del mercado y la economía en general, Grupo Metales, al igual que todas las empresas que intervienen en estas actividades industriales y comerciales, deben ser consideradas como víctimas.

Grupo Metales solicita al Ministerio Público convocar al Departamento de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con el objetivo de establecer la afectación patrimonial mediante alcance de auditoría.

Además, el denunciante, solicita que, como parte de la investigación, se pida al Registro Público, a la Autoridad Nacional de Aduanas los registros y constancia de datos de identificación, existencia, representación legal de cada una de las empresas denunciadas, toda vez, que, la información es de relevancia para que se inicie la investigación en interés del Estado y la Economía Nacional.

“Recurrimos a la esfera legal, porque después de más de 15 meses de haber presentado tres denuncias ante la Autoridad Nacional de Aduanas, seguimos esperando acciones para detener este problema y mientras tanto, el Estado está dejando de percibir millones de dólares por la actuación inescrupulosa de un grupo de empresas y por la inacción de las autoridades”, expresó Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero.

Bartlett añadió, que, lo único que se está pidiendo es que las autoridades cumplan con su deber y apliquen la ley como debe ser.

Con más de 50 años siendo líder en la distribución de acero para la industria de la construcción, el gran desarrollo de Grupo Metales ha dado paso a la diversificación y creación de empresas que mantienen una gama amplia y bien surtida de todo el material que se distribuye.